Системы государственного финансового мониторинга

Данная работа представляет собой сборник статей, посвященных проблеме организации и функционирования систем государственного финансовго мониторинга в различных странах. Проанализированы нормативно-правовое и организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга в США, Германии, Великобритании и других государствах. Исследованы типы организации подразделений финансовой разведки, выявлены причины низкой эффективности систем странах бывшего Советского Союза. Также проанализированы основные проблемы организации системы финансового мониторинга в Украине.